Переводы более 100 тысяч рублей запретят без открытия счёта

Законопроект подготовлен Росинфомониторингом и согласован с со всеми заинтересованными ведомствами.

Не открывая банковский счет, отныне можно будет переводить средства до 100 тысяч рублей. По словам Минфина, мера принята для сокращения оттока из страны капитала. Иностранцам придется доказывать законность нахождения в стране и предоставлять данные миграционной карты. Пройти полную идентификацию личности можно будет только лично в отделении банка.

На данный момент пределов перевода суммы для зарегистрированных упрощенно нет. Мера, помимо оттока капитала из страны, направлена таже на борьбу с мошенниками и финансированием терроризма и экстремизма.

Ранее ИА DEITA.RU сообщало, какие переводы банки могут посчитать подозрительными. Это, в частности, частые операции крупными суммами – до 30 переводов в день. Заинтересовать кредитные организации также могут карты, по которым не совершаются типичные для обывателей переводы – например, оплата ЖКУ. Банки также интересуют операции, производимые на сумму от шестисот тысяч рублей.

Автор: Анастасия Шереметьева

Источник: deita.ru